Прокурорите призовават за 5-годишен затвор за бивш партньор на Freshfields

Бившият световен данъчен началник на Freshfields Bruckhaus Deringer би трябвало да бъде изправен пред повече от пет години затвор за хипотетичната си роля в многогодишна машинация с налог върху дивидентите, настояват прокурорите в съда в понеделник.

Улф Йоханеман, който до 2019 година беше най-старшият данъчен юрист на адвокатската адвокатска фирма на „ магическия кръг “, е съден във Франкфурт от септември за правни препоръки, които е дал на Maple Bank, фиктивен немски филиал на канадската Maple Financial.

От 2006 година до 2009 година Maple си върна повече от 388 милиона евро под формата на налози върху дивиденти, които в никакъв случай не е платила. Йоханеман издаде правни мнения, в които се показва, че практиката, която употребява недостатък в дизайна на немския данъчен кодекс, е законна.

„ Без правните мнения на ответника, транзакциите cum-ex на Maple Bank не биха се състояли, ” Прокурорът Стефан Виенс твърди в съда, добавяйки, че Freshfields по това време е бил „ водещ юридически консултант ” на банките по по този начин наречените транзакции cum-ex. Maple Bank е един от 25-те клиенти, които са били съветвани от Freshfields по отношение на данъчната машинация, сподели прокурорът, поставяйки компанията в „ неповторима позиция “.

Freshfields заплати 10 милиона евро за споразумяване на обвинявания против него преди три години и не е обвинен в процеса. Освен това заплати 50 милиона евро на админа на Maple Bank за споразумяване на гражданско дело.

Прокурор Хун Чай твърди в съда, че Йоханеман „ не е просто малко зъбно колело в огромна машина “. По-скоро той „ и неговият данъчен отдел “ са били „ една от главните движещи сили “ на данъчните измами cum-ex, твърди прокуратурата, а Йоханеман е бил изцяло наясно, че практиката на банката е противозаконна, само че по това време е считал, че е мъчно за откриване.

Прокурорите желаеха затвор от пет години и шест месеца за Йоханеман, малко над половината от оптималната присъда от 10 години, само че към горния завършек на предходни присъди, свързани с cum-ex скандал. Присъдата и присъдата ще бъдат произнесени едновременно.

Йоханеман, който печелеше близо 2 милиона евро на година във Freshfields, беше арестуван от полицията през 2019 година, откакто трансферира и 2 милиона евро в брой и акции като 9 кг злато на жена му в ход, който прокурорите видяха като евентуално поставящ основите за бягство. Той беше освободен от полицейския арест под гаранция от €4 милиона и му беше подредено да носи електронен етикет на глезена.

Миналия месец 52-годишният призна в съда, че се е „ изцяло провалил “ като юрист и беше „ замазал обстоятелството, че правният ми съвет е бил употребен за противозаконни средства “.

Той оспори, че е бил изцяло наясно с обстоятелството, че банката в никакъв случай не е плащала налози, които е възстановила въз основа на неговия юридически съвет, потвърждавайки, че клиентът му го е дезинформирал за подробния темперамент на покупко-продажбите. Той сподели, че е сметнал за допустимо Maple Bank да не е споделила „ цялостната истина “ за своите cum-ex транзакции с него, добавяйки, че „ не желаех да го знам “.

В последния им пледирайки преди произнасянето на присъдата от съда, прокурорите в понеделник разкритикуваха изказването на Йоханеман с аргумента, че то е пристигнало на доста късен стадий от процеса и е отчасти в несъгласие с доказателствата, разкрити по време на процеса.

Позовавайки се на вътрешни имейли, прокурорът твърди, че не е имало „ никакви секрети сред Maple Bank и ответника “ по отношение на детайлностите на транзакциите, добавяйки, че юристът се е опитал да замаскира закононарушенията, когато данъчните управляващи са почнали да стават недоверчив. „ Г-н Йоханеман има тактическа връзка с истината “, сподели прокурор Хун Чай в съда.

Адвокатите на Йоханеман ще дадат своята позиция по обвиняванията идната седмица. Очаква се съдът да се произнесе до края на януари. Председателстващият арбитър към този момент уточни, че неоправдателната присъда е „ доста евентуална “.

Freshfields сподели в изказване, че продължава „ да работи с управляващите в рамките на нашите професионални отговорности в опит да се учим от и начертайте линия под тези въпроси ”.